“自愿連鎖經(jīng)營”，非法傳銷玩新花樣

　　每個城市設(shè)“區(qū)長”，每個人都要花錢買股；300多人的團伙近日被淮安警方端掉

　　傳統(tǒng)的傳銷

　　1.騙來新人

　　2.對新進人員限制人生自由

　　3.叫新進人員打電話讓家里人匯錢

　　新型傳銷

　　1.告知做賺錢生意

　　2.變個說法：資本運作，通過銀行“錢生錢”

　　3.回家弄錢再來交錢加入

　　淮安清浦警方4月15日的一次突擊行動讓來淮安創(chuàng)業(yè)的安徽男子程平如夢初醒：原來他哥哥介紹給他的所謂服裝生意是個幌子，他參加的是一個“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷團伙。揚子晚報記者昨從淮安市清浦區(qū)檢察院獲悉，該團伙中的周兵等48名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于5月23日被依法批捕，而程平兄弟等300余人分別被取保候?qū)�、勞動教養(yǎng)以及遣送回家。

　　據(jù)介紹，與以往非法傳銷不同的是，這個團伙不實行集中住宿和集中授課。從1998年至今，該組織不斷壯大，參與人員涉及安徽、浙江、河南、廣東、江蘇、湖北等十多個省份。該團伙中最高領(lǐng)導(dǎo)者周兵等人已非法獲利100多萬元。

　　走投無路想到舉報，300多人傳銷團伙被一鍋端

　　今年3月15日下午，中年男子王某來到淮安市清浦區(qū)公安分局報警稱，他今年年初向一“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”組織交了69800元，準備做服裝生意，后來他發(fā)覺該組織的經(jīng)營模式類似于非法傳銷，他想退錢多次遭到拒絕，走投無路想到了報警。

　　經(jīng)過一個月的縝密調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該傳銷組織涉案人員竟有300余人。為了確保沒有漏網(wǎng)之魚，4月15日，警方動用大量警力統(tǒng)一行動，將該團伙300余人一舉抓獲。由于涉案人員眾多，清浦區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科的5名檢察官主動提前介入，于5月23日批準逮捕48名犯罪嫌疑人。

　　據(jù)辦案檢察官介紹，許多犯罪嫌疑人是一家三口都在搞傳銷，由于入會錢較多，他們的錢往往是從銀行貸款或借高利貸來的。由于新進人員的錢是直接打到上層階層人的銀行卡上，他們之間都互相不認識，交的錢其實都被高級經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)人按比例分了，根本沒有投資。下層人員根本不知道錢的去向，當檢察官審查他們時，絕大多數(shù)人還在做著發(fā)財夢。

　　組織嚴密，每個城市設(shè)一名“區(qū)長”

　　據(jù)辦案檢察官介紹，這種名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷組織，最早于1998年在湖南長沙發(fā)展而來，當該組織達萬余人后，由于人員過多，2010年12月部分搬遷至無錫，在無錫發(fā)展達千余人后，又于2011年10月部分搬遷至淮安發(fā)展新成員。

　　據(jù)介紹，“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”組織在每個城市設(shè)有“區(qū)長”一職，下設(shè)上、中、下三層管理層，上層為總監(jiān)管理層，中層為大總管管理層，下層為小組總管管理層，每層分教育(能力)、自律、配合、產(chǎn)品(申購)等，稱為“五大窗口”管理模式。該組織實行“五級三階制”，即持有1-2股是實習(xí)級，持有3-9股是組長級，持有10-64股是主任級，持有65-599股是經(jīng)理級，持有600股以上是高級經(jīng)理，三階制指的是“主任”、“經(jīng)理”、“高級經(jīng)理”這三個階制。當發(fā)展的下線發(fā)展到兩條下線各有四個高級經(jīng)理，可以累計拿到1040萬元的提成獎金。

　　愿者上鉤，經(jīng)營模式與以往傳銷大不同

　　與以往非法傳銷發(fā)展成員時采取非法拘禁等手段不同，“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織發(fā)展的成員都是“自愿”上鉤的，如程軍在發(fā)展下線時，打電話給安徽老家的弟弟程平，說在淮安做生意很賺錢，等弟弟來到淮安后，又說他做的生意叫資本運作，就是把錢聚集到一起，然后投資到銀行，利用銀行搞資本運作，通過銀行24小時不停地流轉(zhuǎn)，產(chǎn)生巨大的收益，和炒股票、買保險一樣，就是錢生錢的生意。弟弟聽說是通過銀行錢生錢，心想肯定是合法的，便回安徽老家從銀行貸了3萬元款，興高采烈地自愿加入了該組織。

　　另外該組織不實行集中住宿和集中授課，有嚴格的管理制度。他們規(guī)定每3至4人租住一戶小區(qū)民房，授課時人數(shù)不準超過6人。為防止公安機關(guān)打擊，他們對新進人員實行模擬應(yīng)答訓(xùn)練。所有這些都與傳統(tǒng)的傳銷組織對新進人員限制人生自由、叫新進人員打電話讓家里人匯錢不同，所以他們把該組織命名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”。(文中人物系化名)。

　　“入門資格”

　　“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”于1998年誕生在湖南長沙，當時只要交納1股3800元(含500元服裝費)就可以參加這個組織，到2010年發(fā)展到無錫時，必須要交納21股總計69800元(每股3300元，500元服裝費)，才能取得發(fā)展下線的資格。當然開始入會時，不一定要交齊21股，但必須交足69800元才有資格發(fā)展下線。據(jù)犯罪嫌疑人周兵交待，他們計劃在2012年年底，將入會資格提高到198500元。

　　問答訓(xùn)練

　　(應(yīng)對民警)

　　問：你們幾個是在開會，搞傳銷嗎？

　　答：不是，我們幾個是朋友在聊天。

　　問：你在這邊干什么工作？

　　答：我剛從安徽過來，在這邊工地上打工。

　　問：你有暫住證嗎？

　　答：剛過來時間不長，正準備辦呢，現(xiàn)在暫住朋友家等。